Two Delhi importers are arrested in India for allegedly laundering over ₹4,800 crore through fake import invoices. Dos importadores de Delhi son detenidos en la India por presunto blanqueo de más de 4.800 millones de dólares mediante facturas de importación falsas.

The Enforcement Directorate (ED) in India has arrested two Delhi-based importers, Mayank Dang and Tushar Dang, for allegedly laundering over ₹4,800 crore through forged invoices for under-invoiced imports from China and Hong Kong. La Dirección de Aplicación de la Ley (ED) de la India ha detenido a dos importadores con sede en Delhi, Mayank Dang y Tushar Dang, por presunto blanqueo de más de 4.800 millones de coronas a través de facturas falsificadas por importaciones no facturadas procedentes de China y Hong Kong. The brothers are accused of operating a syndicate involving Indian importers, cash handlers, international hawala agents, and Chinese suppliers. Los hermanos son acusados de operar un sindicato que involucra a importadores indios, manejadores de efectivo, agentes internacionales de hawala, y proveedores chinos. The ED alleges that the funds were illegally remitted abroad without providing the services listed on the invoices. La DE alega que los fondos se remitieron ilegalmente al extranjero sin prestar los servicios enumerados en las facturas.