Indian authorities arrest four in a Chinese-linked fake loan app scam involving Rs 230.92 crore. Las autoridades indias arrestan a cuatro en una estafa de una aplicación de préstamo falsa vinculada a China que involucra Rs 230,92 crore.

The Enforcement Directorate (ED) in India arrested four individuals linked to a Chinese-controlled fake loan app scam. La Dirección de Aplicación de la Ley (ED) de la India arrestó a cuatro individuos vinculados a una estafa de una aplicación de préstamo falsa controlada por China. The suspects are accused of laundering Rs 230.92 crore through these apps, which hacked victims' private data and extorted excess repayments. Los sospechosos son acusados de lavado de Rs 230.92 crore a través de estas aplicaciones, que hackearon los datos privados de las víctimas y extorsionaron los reembolsos excesivos. Funds were transferred to Singapore via shell companies, using a global remittance firm to bypass tax laws. Los fondos se transfirieron a Singapur a través de empresas fantasma, utilizando una empresa mundial de envío de remesas para eludir las leyes fiscales. The scam involved over 400 mule accounts and the transfer of Rs 1,677 crore. La estafa involucró más de 400 cuentas de mulas y la transferencia de 1.677 crore de rupias.