India uncovers $1.3B fraud, seizing assets and arresting suspects for illegal remittances abroad. India descubre fraude de $1.3B, incautación de activos y arresto de sospechosos por remesas ilegales en el extranjero.

The Enforcement Directorate in India has uncovered a large-scale fraud involving illegal remittances of over Rs 10,000 crore ($1.3 billion) to entities in Hong Kong, Singapore, and Thailand, disguised as freight charges. La Dirección de Aplicación de la Ley en la India ha descubierto un fraude a gran escala que implica remesas ilegales de más de 10.000 millones de rupias (1.300 millones de dólares) a entidades de Hong Kong, Singapur y Tailandia, disfrazadas de fletes. The investigation revealed the use of 98 dummy firms and 12 private companies to hide financial transactions through 269 bank accounts. La investigación reveló el uso de 98 empresas falsas y 12 empresas privadas para ocultar transacciones financieras a través de 269 cuentas bancarias. The ED seized assets and documents worth approximately Rs 1 crore during searches in Mumbai, Thane, and Varanasi, arresting Jitendra Pandey and associates. El DE incautó activos y documentos por un valor aproximado de Rs 1 crore durante los registros en Mumbai, Thane y Varanasi, arrestando a Jitendra Pandey y sus asociados.