Citigroup repeatedly violated U.S. Federal Reserve's Regulation W, making improper intercompany transactions. Citigroup violó repetidamente el Reglamento W de la Reserva Federal de EE.UU., haciendo transacciones interempresariales inadecuadas.

Citigroup has reportedly breached the U.S. Federal Reserve's Regulation W multiple times, leading to errors in its internal liquidity reporting. Citigroup habría infringido varias veces el Reglamento W de la Reserva Federal de los Estados Unidos, lo que habría dado lugar a errores en sus informes internos de liquidez. Regulation W requires banks to limit transactions such as loans to their affiliates to safeguard depositors' insured funds up to $250,000. Regulación W requiere que los bancos limiten transacciones tales como préstamos a sus afiliados para salvaguardar los fondos asegurados de los depositantes hasta $250,000. These violations, which occurred over an extended period, involved intercompany transactions that exceeded the limits set by Regulation W. Citigroup's longstanding breaches revealed weaknesses in its ability to identify, monitor, and prevent future Regulation W violations, adding to the bank's multiple regulatory issues and operational missteps. Estas violaciones, que se produjeron durante un período prolongado, afectaron a transacciones entre empresas que excedieron los límites establecidos por el Reglamento W. Citigroup, que desde hace mucho tiempo han puesto de manifiesto deficiencias en su capacidad para identificar, supervisar y prevenir futuras infracciones del Reglamento W, lo que se sumó a las múltiples cuestiones reglamentarias y errores operativos del banco.