UAE central bank issues new anti-money laundering guidance for banks and hawala providers. El banco central de los Emiratos Árabes Unidos emite nuevas pautas contra el lavado de dinero para bancos y proveedores de hawala.

The Central Bank of the UAE has released updated anti-money laundering guidance for banks and hawala providers. El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos ha publicado una guía actualizada contra el lavado de dinero para los bancos y proveedores de hawala. The new rules, aligning with international standards, focus on strengthening defenses against financial crime through updated customer due diligence and training. Las nuevas normas, que se alinean con las normas internacionales, se centran en el fortalecimiento de las defensas contra la delincuencia financiera a través de la debida diligencia y la capacitación de los clientes actualizadas. These measures aim to secure the UAE's reputation as a global financial hub. Estas medidas tienen por objeto asegurar la reputación de los Emiratos Árabes Unidos como centro financiero global.