ED to file chargesheet against former Reliance Communications president Punit Garg in money laundering case. ED presentará cargos contra el ex presidente de Reliance Communications Punit Garg en un caso de lavado de dinero.

The Enforcement Directorate is expected to file a chargesheet against former Reliance Communications president Punit Garg in connection with an alleged Rs 40,000 crore money laundering case linked to the company. Se espera que la Dirección de Cumplimiento presente una acusación contra el expresidente de Reliance Communications, Punit Garg, en relación con un presunto caso de blanqueo de capitales de 40.000 millones de rupias vinculado a la empresa. Garg was arrested in January and is accused of funneling illicit funds through foreign subsidiaries and offshore entities. Garg fue arrestado en enero y es acusado de canalizar fondos ilícitos a través de subsidiarias extranjeras y entidades offshore. The investigation is part of a broader probe into financial irregularities within the Ambani group. La investigación es parte de una investigación más amplia de irregularidades financieras dentro del grupo Ambani.