Rishi Kapoor, 41, was indicted on federal charges for a $85 million fraud scheme involving fake Miami real estate projects, luxury purchases, and tax evasion. Rishi Kapoor, de 41 años, fue acusado por cargos federales por un esquema de fraude de 85 millones de dólares que involucraba proyectos inmobiliarios falsos en Miami, compras de lujo y evasión de impuestos.

Rishi Kapoor, 41, a former Miami real estate developer and CEO of Location Ventures, was indicted on federal charges including wire fraud, money laundering, tax evasion, and bank fraud in connection with an alleged $85 million fraud scheme. Rishi Kapoor, de 41 años, ex desarrollador inmobiliario de Miami y director ejecutivo de Location Ventures, fue acusado de cargos federales que incluyen fraude electrónico, lavado de dinero, evasión de impuestos y fraude bancario en relación con un supuesto esquema de fraude de $ 85 millones. Prosecutors say he raised investor funds for real estate projects in Miami-area communities that were never built, diverted millions for personal luxury purchases like a 68-foot yacht and a home in Cocoplum, falsified financial statements, deceived escrow agents, and failed to pay over $2 million in withheld payroll taxes. Los fiscales dicen que recaudó fondos de inversionistas para proyectos inmobiliarios en comunidades del área de Miami que nunca fueron construidos, desvió millones para compras personales de lujo como un yate de 68 pies y una casa en Cocoplum, falsificó estados financieros, engañó a los agentes de depósito y no pagó más de 2 millones de dólares en impuestos retenidos sobre la nómina. He is also accused of evading personal income taxes from 2019 to 2023 despite substantial earnings. También está acusado de evadir los impuestos sobre la renta personal de 2019 a 2023 a pesar de sus sustanciales ganancias. The case, brought by the U.S. Attorney’s Office for the Southern District of Florida, involves multiple federal agencies and seeks forfeiture of luxury assets. El caso, presentado por la Oficina del Fiscal de EE.UU. para el Distrito Sur de Florida, involucra a múltiples agencias federales y busca la confiscación de activos de lujo. Kapoor, who previously settled civil charges with the SEC, has not entered a plea. Kapoor, que previamente resolvió cargos civiles con la SEC, no ha presentado una declaración de culpabilidad.