Anil and Tina Ambani face questioning over alleged $8.3M money laundering tied to a 2023 Manhattan condo sale during RCOM’s insolvency, with assets seized and a special ED team probing the Reliance Group. Anil y Tina Ambani se enfrentan a un interrogatorio por presunto lavado de dinero de $ 8.3 millones vinculado a una venta de condominios en Manhattan en 2023 durante la insolvencia de RCOM, con activos incautados y un equipo especial de ED investigando el Reliance Group.

The Enforcement Directorate has summoned Anil Ambani to appear on February 26, 2026, after he missed a prior deposition, while his wife Tina Ambani has also missed two scheduled appearances and seeks adjournments. La Dirección de Ejecución ha convocado a Anil Ambani para que comparezca el 26 de febrero de 2026, después de que se perdió una deposición previa, mientras que su esposa Tina Ambani también se perdió dos comparecencias programadas y busca aplazamientos. Both are being questioned under the PMLA over alleged money laundering tied to the fraudulent 2023 sale of a Manhattan condo during RCOM’s insolvency process, with $8.3 million in proceeds reportedly funneled through a Dubai entity linked to a Pakistan-connected individual. Ambos están siendo interrogados bajo la PMLA por presunto lavado de dinero vinculado a la venta fraudulenta de 2023 de un condominio en Manhattan durante el proceso de insolvencia de RCOM, con $ 8.3 millones en ganancias supuestamente canalizadas a través de una entidad de Dubai vinculada a un individuo conectado con Pakistán. Former RCOM head Punit Garg was arrested in connection with the case. El ex jefe de la RCOM, Punit Garg, fue arrestado en relación con el caso. The ED, acting on Supreme Court orders, has formed a special team to investigate financial misconduct within the Ambani group, attached assets worth Rs 12,000 crore, and filed three ECIRs against Reliance Group firms. La ED, actuando por orden de la Corte Suprema, ha formado un equipo especial para investigar la mala conducta financiera dentro del grupo Ambani, ha incautado activos por valor de Rs 12,000 crores y ha presentado tres ECIR contra las empresas del grupo Reliance.