ED attaches ₹158.85 cr in Lucknow and ₹15.97 cr in Rajasthan over real estate and Ponzi frauds. ED ataca ₹ 158.85 cr en Lucknow y ₹ 15.97 cr en Rajasthan por fraude de bienes raíces y Ponzi.

The Enforcement Directorate has provisionally attached assets worth Rs 158.85 crore in Lucknow, including 75 properties and two movable assets, in a money laundering case tied to Rohtas Project Limited. La Dirección de Ejecución ha anexado provisionalmente activos por valor de Rs 158.85 crores en Lucknow, incluidas 75 propiedades y dos bienes muebles, en un caso de lavado de dinero vinculado a Rohtas Project Limited. The action, linked to fraudulent real estate schemes promising 150% returns within 30 months, follows allegations that funds were diverted to shell companies and benamidars, with properties later transferred to conceal ownership and some mortgaged to banks. La acción, vinculada a esquemas inmobiliarios fraudulentos que prometen rendimientos del 150% dentro de los 30 meses, sigue a las acusaciones de que los fondos fueron desviados a compañías fantasma y benamidars, con propiedades que luego se transfirieron para ocultar la propiedad y algunas hipotecadas a bancos. This brings total attached assets in the case to Rs 268.9 crore. Esto lleva el total de activos adjuntos en el caso a Rs 268.9 crores. In a separate case, the ED attached Rs 15.97 crore in Rajasthan, including 37 properties and a bank account, in connection with the Apexa Group fraud, which allegedly defrauded investors of Rs 194.76 crore through a Ponzi-like scheme between 2012 and 2020. En un caso separado, la ED incautó Rs 15.97 crore en Rajasthan, incluidas 37 propiedades y una cuenta bancaria, en conexión con el fraude del Grupo Apexa, que supuestamente defraudó a los inversores de Rs 194.76 crore a través de un esquema similar a Ponzi entre 2012 y 2020. Both investigations remain ongoing. Ambas investigaciones siguen en curso.