CBI arrests 19 in ₹1,621 crore bank money laundering scheme via fake accounts. La CBI arresta a 19 en un esquema de lavado de dinero de ₹ 1,621 crore a través de cuentas falsas.

The CBI has registered two FIRs and arrested Vikas Wadhwa, former branch head of Punjab & Sind Bank in Sri Ganganagar, Rajasthan, and 18 others in connection with a ₹1,621 crore money laundering scheme. La CBI ha registrado dos FIR y arrestado a Vikas Wadhwa, ex jefe de la sucursal de Punjab & Sind Bank en Sri Ganganagar, Rajasthan, y otros 18 en relación con un esquema de lavado de dinero de ₹ 1,621 crore. The agency alleges the group created 17 fake mule accounts using non-existent firms and forged documents, including fake KYC papers and rent agreements, to bypass banking regulations. La agencia alega que el grupo creó 17 cuentas de mulas falsas utilizando empresas inexistentes y documentos falsificados, incluidos documentos KYC falsos y acuerdos de alquiler, para eludir las regulaciones bancarias. These accounts were used to launder illicit funds from cybercrime and fraud, with transactions routed through digital and banking channels. Estas cuentas se utilizaron para lavar fondos ilícitos procedentes de la delincuencia cibernética y el fraude, y las transacciones se efectuaron a través de canales digitales y bancarios. Former officials and accomplices are accused of violating KYC norms and standard procedures, causing significant financial and reputational damage to the bank. Los antiguos funcionarios y cómplices están acusados de violar las normas de KYC y los procedimientos estándar, causando un daño financiero y reputacional significativo al banco.