India’s ED links Rohan Choksi to 2018 PNB scam money laundering via property transfer; he denies involvement. La ED de la India vincula a Rohan Choksi con la estafa de lavado de dinero de PNB de 2018 a través de la transferencia de propiedades; niega su participación.

India’s Enforcement Directorate alleges Rohan Choksi, son of fugitive diamantaire Mehul Choksi, played an active role in money laundering tied to the 2018 PNB scam, citing his control of companies and a 2013 property transfer in Mumbai. La Dirección de Ejecución de la India alega que Rohan Choksi, hijo del diamante fugitivo Mehul Choksi, jugó un papel activo en el lavado de dinero vinculado a la estafa de PNB de 2018, citando su control de compañías y una transferencia de propiedades en 2013 en Mumbai. The ED claims the Walkeshwar flat, originally acquired by a family trust in 1994, was transferred to Rohan to evade asset attachment. La ED afirma que el piso de Walkeshwar, adquirido originalmente por un fideicomiso familiar en 1994, fue transferido a Rohan para evadir el embargo de activos. Rohan denies involvement, says the property predates the alleged crime period, and has not been named in any FIR or charge sheet. Rohan niega estar involucrado, dice que la propiedad es anterior al período del presunto crimen, y no ha sido nombrado en ningún FIR o ficha de cargos. The case is before the Appellate Tribunal for Forfeited Property, which has referred it back for reconsideration. El caso se encuentra ante el Tribunal de Apelación de Bienes Confiscados, que lo ha remitido para su reconsideración.