Jai Anmol Ambani questioned over seven hours in money laundering probe tied to Yes Bank and NHAI highway projects. Jai Anmol Ambani fue interrogado durante más de siete horas en una investigación de lavado de dinero relacionada con el Banco Yes y los proyectos de autopistas de la NHAI.

The Enforcement Directorate questioned Jai Anmol Ambani, son of Anil Ambani, for over seven hours in a money laundering probe linked to Yes Bank, following allegations of fund diversion from NHAI highway projects. La Dirección de Ejecución interrogó a Jai Anmol Ambani, hijo de Anil Ambani, durante más de siete horas en una investigación de lavado de dinero relacionada con Yes Bank, tras las acusaciones de desviación de fondos de proyectos de carreteras de NHAI. The ED seized 13 bank accounts under FEMA, totaling Rs 54.82 crore, accusing Reliance Infrastructure of using sham subcontracting and shell companies with dummy directors to funnel over Rs 600 crore abroad via the UAE and Hong Kong, disguised as unverified diamond imports. La ED incautó 13 cuentas bancarias bajo FEMA, por un total de Rs 54.82 crore, acusando a Reliance Infrastructure de usar subcontrataciones falsas y compañías ficticias con directores ficticios para canalizar más de Rs 600 crore al extranjero a través de los Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong, disfrazadas de importaciones de diamantes no verificadas. The agency says these transfers, tied to international hawala networks, caused financial distress in project SPVs, led to non-performing loans, and harmed public interests. La agencia dice que estas transferencias, vinculadas a redes internacionales de hawala, causaron dificultades financieras en las SPV de proyectos, condujeron a préstamos impagados y dañaron los intereses públicos. Further questioning is scheduled. Se ha programado un interrogatorio adicional.