New Zealand's central bank sued ASB Bank over AML-CFT breaches, leading to a $6.73M penalty. El banco central de Nueva Zelanda demandó a ASB Bank por violaciones del AML-CFT, lo que condujo a una multa de $ 6.73 millones.

The Reserve Bank of New Zealand has filed civil proceedings against ASB Bank over alleged AML-CFT law breaches dating to at least 2019, citing failures in customer due diligence, transaction monitoring, and reporting. El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda ha presentado un procedimiento civil contra ASB Bank por presuntos incumplimientos de la ley AML-CFT que datan de al menos 2019, citando fallas en la debida diligencia del cliente, el monitoreo de transacciones y la presentación de informes. ASB admitted all seven charges and agreed to a recommended $6.73 million penalty, which the court will decide. ASB admitió los siete cargos y estuvo de acuerdo con una multa recomendada de $6.73 millones, que decidirá el tribunal. The bank said it resolved all backlogged alerts by February 2024 and has strengthened compliance systems. El banco dijo que resolvió todas las alertas atrasadas en febrero de 2024 y ha fortalecido los sistemas de cumplimiento. The RBNZ stressed that non-compliance undermines financial integrity and warned the industry, noting ASB was not accused of enabling actual money laundering or terrorism financing. El RBNZ hizo hincapié en que el incumplimiento socava la integridad financiera y advirtió a la industria, señalando que ASB no estaba acusada de permitir el lavado de dinero o la financiación del terrorismo.