Danske Bank completes U.S. probation after $2B settlement over Estonian branch fraud. Danske Bank completa su libertad condicional en EE.UU. después de un acuerdo de $ 2 mil millones por fraude en sucursales de Estonia.

Danske Bank has ended its three-year corporate probation with the U.S. Department of Justice, concluding all formal regulatory actions tied to its former Estonian branch. Danske Bank ha terminado su período de prueba corporativa de tres años con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, concluyendo todas las acciones regulatorias formales vinculadas a su antigua sucursal de Estonia. The probation, which began in December 2022, followed a $2 billion settlement after the bank pleaded guilty to bank fraud conspiracy over suspicious transactions involving roughly 200 billion euros. La libertad condicional, que comenzó en diciembre de 2022, siguió a un acuerdo de $ 2 mil millones después de que el banco se declarara culpable de conspiración de fraude bancario por transacciones sospechosas que involucraban aproximadamente 200 mil millones de euros. The resolution involved the DOJ, SEC, and Denmark’s Special Crime Unit. La resolución involucró al DOJ, SEC, y la Unidad Especial de Delitos de Dinamarca. The bank confirmed that all formal processes related to the non-resident portfolio have been finalized, marking a key milestone in its efforts to reform compliance and ethics following the 2018 scandal. El banco confirmó que todos los procesos formales relacionados con la cartera de no residentes se han finalizado, lo que marca un hito clave en sus esfuerzos por reformar el cumplimiento y la ética después del escándalo de 2018.