CBI files criminal case against Jai Anmol Ambani and Reliance Home Finance over ₹228 crore bank fraud. La CBI presenta un caso criminal contra Jai Anmol Ambani y Reliance Home Finance por el fraude bancario de ₹ 228 millones.

The Central Bureau of Investigation has filed a criminal case against Jai Anmol Anil Ambani and Reliance Home Finance Ltd. over a ₹228 crore alleged bank fraud involving Union Bank of India. El Buró Central de Investigaciones ha presentado un caso criminal contra Jai Anmol Anil Ambani y Reliance Home Finance Ltd. por un supuesto fraude bancario de ₹ 228 crore que involucra al Union Bank of India. The case stems from a ₹450 crore credit facility granted in Mumbai, which the bank says was misused despite strict conditions. El caso proviene de una facilidad de crédito de ₹ 450 crores otorgada en Mumbai, que el banco dice que se usó mal a pesar de las estrictas condiciones. RHFL failed to repay loans, leading to the account being classified as a non-performing asset by September 2019. RHFL no pagó los préstamos, lo que llevó a que la cuenta se clasificara como un activo no rentable en septiembre de 2019. A forensic audit found funds were diverted from their intended purpose. Una auditoría forense encontró que los fondos fueron desviados de su propósito previsto. The CBI alleges fraud, criminal breach of trust, and misappropriation by Ambani and former RHFL directors. El CBI alega fraude, violación criminal de la confianza y apropiación indebida por parte de Ambani y los ex directores de RHFL. This marks the first formal criminal charge against Ambani in the case. Esto marca el primer cargo criminal formal contra Ambani en el caso.