ED raids 20 sites in UP over Rs 300cr Maxizone Ponzi scam, targeting promoters in custody. ED hace redadas en 20 sitios en UP por la estafa de 300 millones de rupias de Maxizone Ponzi, apuntando a promotores bajo custodia.

The Enforcement Directorate conducted raids on December 4, 2025, at 20 locations in Ghaziabad, Noida, and Meerut, Uttar Pradesh, in connection with the Rs 300-crore Maxizone Ponzi scheme. La Dirección de Ejecución realizó redadas el 4 de diciembre de 2025 en 20 ubicaciones en Ghaziabad, Noida y Meerut, Uttar Pradesh, en relación con el esquema de Ponzi Maxizone de Rs 300 crores. Led by the ED’s Ranchi office with UP Police support, the searches targeted properties linked to the scheme’s promoters, who are already in judicial custody. Dirigido por la oficina de Ranchi de la ED con el apoyo de la Policía de UP, las búsquedas se dirigieron a propiedades vinculadas a los promotores del plan, que ya están bajo custodia judicial. Authorities aim to gather digital evidence and financial records to trace money laundering through shell companies and complex transactions. Las autoridades tienen como objetivo recopilar evidencia digital y registros financieros para rastrear el lavado de dinero a través de compañías fantasma y transacciones complejas. Investigators allege the promoters deceived investors with false promises and forged documents, then siphoned funds, possibly using them to buy real estate, luxury vehicles, or offshore assets. Los investigadores alegan que los promotores engañaron a los inversionistas con falsas promesas y documentos falsificados, luego desviaron fondos, posiblemente usándolos para comprar bienes raíces, vehículos de lujo o activos en el extranjero. Further arrests, asset attachments, and recovery efforts may follow based on findings under the Prevention of Money Laundering Act. Más arrestos, embargo de activos y esfuerzos de recuperación pueden seguir basados en hallazgos bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero.