Eight Singapore firms tied to fugitives in a $3B money laundering case have been blacklisted, assets frozen, and 15 fugitives agreed to surrender $1.85B. Ocho firmas de Singapur vinculadas a fugitivos en un caso de lavado de dinero de $ 3 mil millones han sido incluidas en la lista negra, los activos congelados y 15 fugitivos acordaron entregar $ 1.85 mil millones.

Eight Singapore-based companies linked to fugitives Su Binghai and Xu Haika in a $3 billion money laundering case have been blacklisted, with assets frozen since 2023 and 2024. Ocho compañías con sede en Singapur vinculadas a los fugitivos Su Binghai y Xu Haika en un caso de lavado de dinero de $ 3 mil millones se han incluido en la lista negra, con activos congelados desde 2023 y 2024. Five firms are inactive and being struck off, while three remain under seizure. Cinco empresas están inactivas y siendo dadas de baja, mientras que tres siguen bajo incautación. In November 2024, 15 of 17 fugitives agreed to surrender $1.85 billion in assets, including Su and his wife’s $316 million in properties and vehicles. En noviembre de 2024, 15 de 17 fugitivos acordaron entregar $ 1.85 mil millones en activos, incluidos los $ 316 millones de propiedades y vehículos de Su y su esposa. UK authorities seized Su’s London apartments and dinosaur skeletons, while Xu’s $42.6 million in London units remain under seizure. Las autoridades del Reino Unido incautaron los apartamentos de Sue en Londres y los esqueletos de dinosaurios, mientras que las unidades de Xu en Londres por 42.6 millones de dólares permanecen incautadas. Investigations continue. Las investigaciones continúan