ED raids target CA Kejriwal over alleged ₹1,500 crore hawala scheme via offshore firms. Las redadas de ED apuntan a CA Kejriwal por el supuesto esquema de hawala de ₹ 1,500 crore a través de firmas offshore.

The Enforcement Directorate conducted raids in Ranchi, Mumbai, and Surat on December 2, 2025, targeting Chartered Accountant Naresh Kumar Kejriwal and associates over allegations of operating a hawala network. La Dirección de Ejecución realizó redadas en Ranchi, Mumbai y Surat el 2 de diciembre de 2025, dirigidas al contador Naresh Kumar Kejriwal y sus asociados por acusaciones de operar una red de hawala. The probe, under FEMA, stems from income tax findings that Kejriwal controlled offshore shell companies in the UAE, Nigeria, and the U.S., allegedly used to funnel about ₹1,500 crore into India via fraudulent transfers. La investigación, bajo FEMA, se deriva de los hallazgos de impuestos sobre la renta de que Kejriwal controlaba compañías ficticias en el extranjero en los Emiratos Árabes Unidos, Nigeria y los Estados Unidos, supuestamente utilizadas para canalizar alrededor de ₹ 1,500 crore a la India a través de transferencias fraudulentas. Authorities allege the entities accumulated over ₹900 crore in unexplained funds and were used for illicit fund layering, with searches ongoing to gather digital and financial evidence. Las autoridades alegan que las entidades acumularon más de ₹ 900 crore en fondos inexplicables y fueron utilizados para capas de fondos ilícitos, con búsquedas en curso para recopilar evidencia digital y financiera.