Swiss prosecutors charge UBS and ex-Credit Suisse staff over $7.9M illicit transfer linked to Mozambique tuna bonds scandal. Los fiscales suizos acusan a UBS y a ex empleados de Credit Suisse por transferencia ilícita de $7.9M vinculada al escándalo de bonos de atún de Mozambique.

Swiss prosecutors have charged UBS and former Credit Suisse employees over the Mozambique "tuna bonds" scandal, alleging failures in anti-money laundering controls that allowed illicit funds to flow from Mozambique to Swiss and UAE accounts. Los fiscales suizos han acusado a UBS y a antiguos empleados de Credit Suisse por el escándalo de los "bonos de atún" de Mozambique, alegando fallas en los controles contra el lavado de dinero que permitieron que los fondos ilícitos fluyeran de Mozambique a cuentas suizas y de los Emiratos Árabes Unidos. The case centers on a 2016 $7.9 million transfer linked to bribery and public misconduct, with a former compliance officer charged over his role in failing to report suspicious activity. El caso se centra en una transferencia de $7.9 millones en 2016 relacionada con soborno y mala conducta pública, con un ex oficial de cumplimiento acusado por su papel en no reportar actividades sospechosas. Credit Suisse, now owned by UBS, is accused of organizational shortcomings that enabled the scheme, which contributed to a major economic crisis in Mozambique. El Credit Suisse, ahora propiedad de UBS, es acusado de deficiencias organizativas que permitieron el esquema, lo que contribuyó a una gran crisis económica en Mozambique. UBS denies the allegations, stating the events occurred before its 2023 acquisition and that it will defend itself. UBS niega las acusaciones, indicando que los hechos ocurrieron antes de su adquisición en 2023 y que se defenderá. The scandal, first exposed in 2016, involved a $2 billion loan program tied to a fishing fleet, with prior settlements by Credit Suisse in 2021 and UBS in 2023. El escándalo, expuesto por primera vez en 2016, involucró un programa de préstamos de $ 2 mil millones vinculado a una flota pesquera, con acuerdos previos por parte de Credit Suisse en 2021 y UBS en 2023.