Anil Ambani offers virtual appearance in FEMA probe over alleged $12M illegal transfer linked to 2010 highway project. Anil Ambani ofrece una aparición virtual en la investigación de FEMA sobre una supuesta transferencia ilegal de $ 12M vinculada al proyecto de autopista de 2010.

Anil D. Ambani has offered to appear virtually before the Enforcement Directorate (ED) in a Foreign Exchange Management Act (FEMA) inquiry tied to the 2010 Jaipur-Reengus highway project, which his spokesperson said was a domestic contract with no foreign exchange. Anil D. Ambani se ha ofrecido a comparecer virtualmente ante la Dirección de Ejecución (ED) en una investigación de la Ley de Gestión de Divisas Extranjeras (FEMA, por sus siglas en inglés) vinculada al proyecto de autopista Jaipur-Reengus de 2010, que según su portavoz era un contrato doméstico sin divisas extranjeras. The ED alleges around ₹100 crore was sent abroad via illegal hawala channels. La ED alega que alrededor de ₹ 100 crore fue enviado al extranjero a través de canales ilegales de hawala. Ambani, a former non-executive director at Reliance Infrastructure, was not involved in daily operations and has previously been questioned in a separate money laundering case linked to a larger bank fraud. Ambani, un ex director no ejecutivo de Reliance Infrastructure, no estuvo involucrado en las operaciones diarias y ha sido interrogado previamente en un caso separado de lavado de dinero vinculado a un fraude bancario más grande. The ED has attached over 132 acres of land in Navi Mumbai, valued at ₹4,462.81 crore, in a related probe. La ED ha anexado más de 132 acres de tierra en Navi Mumbai, valorada en ₹ 4,462.81 crore, en una investigación relacionada.