Mexico shuts 13 casinos over money laundering scheme using stolen identities. México cierra 13 casinos por un esquema de lavado de dinero usando identidades robadas.

Mexican authorities have suspended 13 casinos over allegations they were used in a money laundering scheme involving stolen identities, according to officials. Las autoridades mexicanas han suspendido 13 casinos por acusaciones de que fueron utilizados en un esquema de lavado de dinero que involucraba identidades robadas, según funcionarios. The investigation, which included U.S. cooperation, found that individuals—often students, homemakers, or retirees—were given prepaid cards or codes to place small bets, enabling casinos to register large wins under their names. La investigación, que incluyó la cooperación de los Estados Unidos, descubrió que a las personas - a menudo estudiantes, amas de casa o jubiladas - se les daban tarjetas o códigos de prepago para realizar pequeñas apuestas, lo que permitía a los casinos registrar grandes ganancias bajo sus nombres. This allowed illicit funds to be funneled overseas through front companies and tax havens before being returned to Mexico. Esto permitió que los fondos ilícitos se canalizaran al extranjero a través de compañías de fachada y paraísos fiscales antes de ser devueltos a México. Three companies linked to organized crime were identified, though not named. Se identificaron tres compañías vinculadas al crimen organizado, aunque no fueron nombradas. Grupo Salinas, which owns two of the suspended casinos, denied wrongdoing and accused the government of harassment amid political tensions with President Claudia Sheinbaum’s administration. Grupo Salinas, propietario de dos de los casinos suspendidos, negó haber cometido irregularidades y acusó al gobierno de acoso en medio de tensiones políticas con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.