Delhi High Court to review bail plea of influencer Sandeepa Virk in money laundering case tied to fake online sales. El Tribunal Superior de Delhi revisará la petición de fianza de la influyente Sandeepa Virk en un caso de lavado de dinero vinculado a ventas falsas en línea.

The Delhi High Court has issued a notice to the Enforcement Directorate in response to bail plea filed by beauty influencer Sandeepa Virk in a money laundering case linked to alleged fraud and fake online sales through her website hyboocare.com. El Tribunal Superior de Delhi ha emitido una notificación a la Dirección de Ejecución en respuesta a la petición de fianza presentada por la influyente belleza Sandeepa Virk en un caso de lavado de dinero vinculado a un supuesto fraude y ventas falsas en línea a través de su sitio web hyboocare.com. The case stems from a 2016 criminal complaint under IPC sections 406 and 420, which the ED says qualifies as a scheduled offense under PMLA. El caso se deriva de una queja penal de 2016 bajo las secciones 406 y 420 del IPC, que la ED dice que califica como un delito programado bajo PMLA. Virk, arrested on August 12, had her bail rejected by the Tis Hazari trial court on November 4 due to concerns over flight risk and evidence tampering. Virk, arrestada el 12 de agosto, tuvo su fianza rechazada por el tribunal de primera instancia de Tis Hazari el 4 de noviembre debido a preocupaciones por el riesgo de fuga y la manipulación de pruebas. The ED alleges she and Amit Gupta used illicit funds from the fraud to buy property, including a Mumbai flat, and that the website lacked genuine business activity. La ED alega que ella y Amit Gupta utilizaron fondos ilícitos del fraude para comprar propiedades, incluido un piso en Mumbai, y que el sitio web carecía de actividad comercial genuina. The matter is scheduled for hearing on December 16. El asunto está programado para audiencia el 16 de diciembre.