Bangladesh charges Beximco exec Salman F Rahman with $97M laundering via fake trades, seizing assets and arresting associates. Bangladesh acusa al ejecutivo de Beximco, Salman F Rahman, de blanqueo de 97 millones de dólares a través de transacciones falsas, confiscación de activos y arresto de asociados.

Bangladesh’s CID has filed 17 money laundering cases against Beximco Group vice chairman Salman F Rahman and 28 others, alleging $97 million was illegally transferred abroad through fake trade deals between 2020 and 2024. El CID de Bangladesh ha presentado 17 casos de lavado de dinero contra el vicepresidente del Grupo Beximco, Salman F Rahman, y otros 28, alegando que 97 millones de dólares fueron transferidos ilegalmente al extranjero a través de acuerdos comerciales falsos entre 2020 y 2024. The probe found funds were routed via letters of credit and shell companies, including a Dubai firm linked to the accused’s sons, with money sent to the UAE, UK, US, and South Africa. La investigación descubrió que los fondos fueron enviados a través de cartas de crédito y compañías ficticias, incluida una empresa de Dubai vinculada a los hijos del acusado, con dinero enviado a los Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido, los Estados Unidos y Sudáfrica. Assets worth Tk 600–700 crore, including property and bank accounts, were seized, and travel bans imposed. Se incautaron activos por valor de Tk 600700 crore, incluidas propiedades y cuentas bancarias, y se impusieron prohibiciones de viaje. Salman F Rahman is in custody, and Wasiur Rahman, MD of Autumn Loop Apparels, was arrested in July 2025. Salman F Rahman está bajo custodia, y Wasiur Rahman, MD de Autumn Loop Apparels, fue arrestado en julio de 2025. The ACC also filed a case over Tk 10,500 crore in alleged embezzlement from Islami Bank by S Alam Group, involving fraudulent loans and offshore transfers. La ACC también presentó un caso por más de Tk 10,500 crore en presunta malversación de fondos del Banco Islámico por parte del Grupo S Alam, que involucra préstamos fraudulentos y transferencias en el extranjero.