ED raids in Delhi, Goa, Mumbai, and Indore target hawala operators and Reliance-linked entities over alleged $50M illegal transfers to Dubai under FEMA. Las redadas de ED en Delhi, Goa, Mumbai e Indore apuntan a los operadores de hawala y entidades vinculadas a Reliance por supuestas transferencias ilegales de $ 50M a Dubai bajo FEMA.

The Enforcement Directorate conducted raids in Delhi and Goa on November 7, 2025, targeting hawala operators suspected of facilitating illegal foreign remittances and unaccounted investments in Dubai under the Foreign Exchange Management Act (FEMA). La Dirección de Ejecución realizó redadas en Delhi y Goa el 7 de noviembre de 2025, dirigidas a operadores de hawala sospechosos de facilitar remesas extranjeras ilegales e inversiones no contabilizadas en Dubai bajo la Ley de Gestión de Cambios Extranjeros (FEMA). The operation, part of a broader probe into offshore holdings and shell entities, focuses on funds allegedly routed through informal networks, including a reported Rs 40 crore siphoned from a highway project to Dubai via shell companies, with a larger network involving over Rs 600 crore identified. La operación, parte de una investigación más amplia sobre participaciones en el extranjero y entidades ficticias, se centra en los fondos presuntamente encaminados a través de redes informales, incluidos los 40 millones de rupias reportados desviados de un proyecto de autopista a Dubai a través de compañías ficticias, con una red más grande que involucra más de 600 millones de rupias identificadas. The ED has summoned industrialist Anil Ambani to appear in Delhi on November 14. La ED ha convocado al industrial Anil Ambani para comparecer en Delhi el 14 de noviembre. Searches were also conducted at multiple sites in Mumbai and Indore linked to Reliance Infrastructure Limited. También se llevaron a cabo búsquedas en múltiples sitios en Mumbai e Indore vinculados a Reliance Infrastructure Limited. The actions reflect intensified efforts to combat illicit financial flows and enforce foreign exchange regulations. Las acciones reflejan esfuerzos intensificados para combatir los flujos financieros ilícitos y hacer cumplir las regulaciones de divisas.