Chen Zhi, a China-born businessman, is wanted globally for leading a criminal network accused of scams, forced labor, and laundering billions, including $15B in Bitcoin. Chen Zhi, un empresario nacido en China, es buscado en todo el mundo por liderar una red criminal acusada de estafas, trabajo forzado y lavado de miles de millones, incluidos $ 15 mil millones en Bitcoin.

Chen Zhi, a 37-year-old China-born businessman and chairman of Cambodia’s Prince Holding Group, is under international investigation for allegedly leading a transnational criminal network involved in scam operations, forced labor, and money laundering. Chen Zhi, un empresario de 37 años nacido en China y presidente del Grupo Prince Holding de Camboya, está bajo investigación internacional por presuntamente liderar una red criminal transnacional involucrada en operaciones de estafa, trabajo forzoso y lavado de dinero. U.S. and U.K. authorities accuse him and his network of laundering billions in illicit funds, including $15 billion in Bitcoin seized by U.S. authorities. Las autoridades estadounidenses y británicas lo acusan a él y a su red de blanquear miles de millones en fondos ilícitos, incluidos 15.000 millones de dólares en Bitcoin incautados por las autoridades estadounidenses. The U.S. Treasury sanctioned 146 entities and individuals linked to Prince Group, while Singapore police seized over S$150 million in assets, including luxury vehicles and a yacht. El Tesoro de los Estados Unidos sancionó a 146 entidades e individuos vinculados a Prince Group, mientras que la policía de Singapur confiscó más de S $ 150 millones en activos, incluidos vehículos de lujo y un yate. Chen, who holds passports from Cyprus, Vanuatu, and Cambodia, has renounced Chinese citizenship and remains at large. Chen, quien posee pasaportes de Chipre, Vanuatu y Camboya, ha renunciado a la ciudadanía china y sigue en libertad. His business empire, which included real estate in London, Singapore, and Taiwan, and luxury watchmaking, cultivated a facade of legitimacy through philanthropy and high-profile gifts to world leaders. Su imperio empresarial, que incluía bienes raíces en Londres, Singapur y Taiwán, y relojería de lujo, cultivó una fachada de legitimidad a través de la filantropía y regalos de alto perfil a los líderes mundiales. Prince Group has denied the allegations, though its official statements have been removed. Prince Group ha negado las acusaciones, aunque sus declaraciones oficiales han sido eliminadas. The case highlights regulatory gaps in global financial hubs that may have enabled such networks to flourish. El caso pone de relieve las brechas regulatorias en los centros financieros globales que pueden haber permitido que tales redes florezcan.