A Singapore court sentenced a former Citigroup banker to 24 months in prison for his role in a $2.3 billion money laundering scheme. Un tribunal de Singapur sentenció a un ex banquero de Citigroup a 24 meses de prisión por su papel en un esquema de lavado de dinero de 2.300 millones de dólares.

A 28-year-old former Citigroup wealth banker, Wang Qiming, was sentenced to 24 months in prison in Singapore for his role in a $2.3 billion money laundering scheme involving illicit funds from Chinese gambling and unlicensed lending. Un ex banquero de Citigroup de 28 años, Wang Qiming, fue sentenciado a 24 meses de prisión en Singapur por su papel en un plan de lavado de dinero de $ 2.3 mil millones que involucró fondos ilícitos de juegos de azar chinos y préstamos sin licencia. He pleaded guilty to four charges, including forging documents and obstructing justice, after helping move cryptocurrency and cash through split transactions. Se declaró culpable de cuatro cargos, incluida la falsificación de documentos y la obstrucción de la justicia, después de ayudar a mover criptomonedas y efectivo a través de transacciones separadas. Wang, who worked at Citigroup from 2020 to 2022, failed to verify fund sources despite his duties and deleted messages to hinder the investigation. Wang, quien trabajó en Citigroup desde 2020 hasta 2022, no verificó las fuentes de fondos a pesar de sus deberes y eliminó mensajes para obstaculizar la investigación. The case, involving 17 foreign nationals, led to the deportation of all original offenders and the surrender of S$1.85 billion in assets. El caso, que involucró a 17 ciudadanos extranjeros, condujo a la deportación de todos los delincuentes originales y la entrega de S $ 1.85 mil millones en activos. Nine banks, including Citigroup and Julius Baer, were fined S$5 million for compliance failures, prompting a review of financial safeguards in Singapore’s banking sector. Nueve bancos, incluidos Citigroup y Julius Baer, fueron multados con S $ 5 millones por incumplimientos de cumplimiento, lo que provocó una revisión de las salvaguardas financieras en el sector bancario de Singapur.