UK firms must boost fraud defenses under new laws holding them liable for employee or subsidiary fraud, even without top-level knowledge. Las empresas del Reino Unido deben reforzar las defensas contra el fraude en virtud de nuevas leyes que las responsabilizan por fraude de empleados o subsidiarios, incluso sin conocimiento de alto nivel.

UK large businesses must strengthen fraud prevention ahead of new rules under the Economic Crime and Corporate Transparency Act, which hold companies liable for fraud by employees, agents, or subsidiaries—even without top-level knowledge. Las grandes empresas del Reino Unido deben reforzar la prevención del fraude antes de que entren en vigor las nuevas normas de la Ley contra la Delincuencia Económica y la Transparencia Corporativa, que responsabilizan a las empresas por fraude cometido por empleados, agentes o filiales, incluso sin conocimientos de alto nivel. Firms meeting at least two of three thresholds—250+ employees, £36M+ turnover, or £18M+ assets—are affected. Las empresas que cumplen con al menos dos de los tres umbrales 250+ empleados, £36M+ facturación o £18M+ activos se ven afectadas. Azets urges immediate action: risk assessments, updated controls, better reporting, and staff training. Azets insta a una acción inmediata: evaluaciones de riesgos, controles actualizados, mejor presentación de informes y capacitación del personal. While smaller firms are exempt now, expansion is possible. Aunque las empresas más pequeñas están exentas ahora, la expansión es posible. Government enforcement is expected to increase, prompting proactive investigations. Se espera que la aplicación de la ley por parte del gobierno aumente, lo que provocará investigaciones proactivas.