ED raids in 4 cities over ₹70 crore Punjab and Sind Bank loan fraud linked to shell companies. ED realiza redadas en 4 ciudades por más de ₹ 70 crore fraude de préstamos de Punjab y Sind Bank vinculado a compañías fantasmas.

The Enforcement Directorate conducted simultaneous raids in Delhi, Hyderabad, Jaipur, and Mumbai on October 14, 2025, in a probe into a ₹70 crore bank loan fraud linked to Punjab and Sind Bank. La Dirección de Ejecución realizó redadas simultáneas en Delhi, Hyderabad, Jaipur y Mumbai el 14 de octubre de 2025, en una investigación sobre un fraude de préstamos bancarios de 70 millones de rupias vinculado a Punjab y Sind Bank. The searches, under the PMLA, targeted properties tied to Yashdeep Sharma and family members accused of using shell companies to siphon loan funds. Las búsquedas, bajo la PMLA, se dirigieron a propiedades vinculadas a Yashdeep Sharma y miembros de la familia acusados de usar compañías ficticias para desviar fondos de préstamos. The action follows a CBI FIR alleging misuse of credit through entities with no legitimate business. La acción sigue a un CBI FIR alegando el uso indebido de crédito a través de entidades sin negocio legítimo. The ED is examining financial records to trace diverted funds and identify beneficiaries. El ED está examinando los registros financieros para rastrear los fondos desviados e identificar a los beneficiarios.