A Canadian accounting firm was fined $72,750 for weak anti-money laundering safeguards. Una firma de contabilidad canadiense fue multada con $72,750 por débiles salvaguardas contra el lavado de dinero.

Canada’s anti-money laundering agency Fintrac fined Vancouver-based accounting firm DMCL $72,750 in July 2025 for failing to properly assess money laundering risks, maintain updated compliance policies, and conduct required periodic reviews of its anti-money laundering program. La agencia canadiense contra el lavado de dinero Fintrac multó a la firma de contabilidad DMCL, con sede en Vancouver, con 72.750 dólares en julio de 2025 por no evaluar adecuadamente los riesgos de lavado de dinero, mantener políticas de cumplimiento actualizadas y realizar las revisiones periódicas requeridas de su programa contra el lavado de dinero. The firm, with offices in British Columbia, has paid the full penalty and stated it took immediate corrective actions after being notified by Fintrac earlier in the year. La firma, con oficinas en British Columbia, ha pagado la multa completa y declaró que tomó medidas correctivas inmediatas después de ser notificada por Fintrac a principios de año. The case highlights regulatory expectations for professional firms to uphold robust compliance measures against financial crime. El caso pone de relieve las expectativas regulatorias para que las empresas profesionales mantengan medidas de cumplimiento sólidas contra el crimen financiero.