FBI charges two men in scheme to launder Maduro family funds via U.S. accounts. El FBI acusa a dos hombres en un plan para lavar fondos de la familia Maduro a través de cuentas estadounidenses.

The FBI has indicted Arick Komarczyk and Irazmar Carbajal in a money-laundering scheme tied to children of Venezuelan President Nicolás Maduro. El FBI ha acusado a Arick Komarczyk e Irazmar Carbajal en un esquema de lavado de dinero vinculado a los hijos del presidente venezolano Nicolás Maduro. The investigation, started in 2019, found Komarczyk opened U.S. bank accounts for Maduro’s family and associates, facilitating wire transfers from Venezuela. La investigación, iniciada en 2019, descubrió que Komarczyk abrió cuentas bancarias estadounidenses para la familia y asociados de Maduro, facilitando transferencias bancarias desde Venezuela. In 2022, an undercover operation revealed they agreed to move $100,000 in suspected sanctioned funds, with about $25,000 transferred into the U.S. Komarczyk, reportedly unbothered when confronted, called the activity “sexy business.” Both men face charges including money laundering and conspiracy. En 2022, una operación encubierta reveló que acordaron mover $ 100,000 en presuntos fondos sancionados, con alrededor de $ 25,000 transferidos a los EE.UU. Komarczyk, según se informa, no se molestó cuando se enfrentó, llamó a la actividad "negocio sexy". Ambos hombres enfrentan cargos que incluyen lavado de dinero y conspiración. Carbajal was arrested in the U.S. during a layover after being deported from the Dominican Republic; Komarczyk is believed to be in Venezuela. Carbajal fue arrestado en los Estados Unidos durante una escala después de ser deportado de la República Dominicana; se cree que Komarczyk se encuentra en Venezuela. The case is part of broader U.S. efforts to disrupt financial networks supporting Maduro’s regime, which the U.S. does not recognize and has labeled as criminal. El caso es parte de los esfuerzos estadounidenses más amplios para interrumpir las redes financieras que apoyan el régimen de Maduro, que Estados Unidos no reconoce y ha etiquetado como criminal.