KuCoin fined $19.55M by Canada for AML failures, including unreported transactions and links to dark web activity. KuCoin recibió una multa de $ 19.55 millones por parte de Canadá por fallas en la lucha contra el blanqueo de dinero, incluidas transacciones no reportadas y enlaces a actividades de la web oscura.

Canada’s financial intelligence agency Fintrac has fined Peken Global Ltd., operator of the crypto exchange KuCoin, $19.55 million for failing to comply with anti-money laundering laws, including not registering as a foreign money services business and missing nearly 3,000 large transaction reports and 33 suspicious activity reports between 2021 and 2024. La agencia de inteligencia financiera de Canadá, Fintrac, ha multado a Peken Global Ltd., operador del intercambio de criptomonedas KuCoin, con $ 19.55 millones por no cumplir con las leyes contra el lavado de dinero, incluido el no registrarse como un negocio de servicios de dinero extranjero y la falta de casi 3,000 informes de transacciones grandes y 33 informes de actividades sospechosas entre 2021 y 2024. The agency cited links to dark web marketplaces and illicit digital activities. La agencia citó enlaces a mercados web oscuros y actividades digitales ilícitas. KuCoin, based in the Seychelles and serving millions globally, is appealing the decision, disputing its classification and the legal basis of the penalty, while maintaining its commitment to compliance. KuCoin, con sede en las Seychelles y que sirve a millones en todo el mundo, está apelando la decisión, disputando su clasificación y la base legal de la sanción, al tiempo que mantiene su compromiso de cumplimiento. This follows a prior U.S. penalty where KuCoin paid over $297 million and exited the American market. Esto sigue a una penalización anterior de Estados Unidos donde KuCoin pagó más de $ 297 millones y salió del mercado estadounidense. Two other firms face separate, unpaid fines from Ontario regulators for securities violations. Otras dos firmas enfrentan multas separadas no pagadas de los reguladores de Ontario por violaciones de valores.