US Treasury warns banks to watch for Chinese money laundering linked to fentanyl trafficking. El Tesoro de los EE.UU. advierte a los bancos a vigilar el lavado de dinero chino vinculado al tráfico de fentanilo.

The US Treasury Department has advised American banks to monitor for Chinese money laundering networks that fund the flow of fentanyl into the US, working with Mexican drug cartels. El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha aconsejado a los bancos estadounidenses que vigilen las redes de lavado de dinero chinas que financian el flujo de fentanilo a EE.UU., trabajando con los cárteles mexicanos de la droga. Banks are asked to flag customers, including Chinese nationals like students, retirees, and housewives with unexplained wealth, potentially involved in money laundering. A los bancos se les pide que señalen a los clientes, incluidos los ciudadanos chinos como estudiantes, jubilados y amas de casa con riqueza inexplicable, potencialmente involucrados en lavado de dinero. The networks are also expanding into human trafficking and other illicit activities. Las redes también se están expandiendo hacia la trata de personas y otras actividades ilícitas.