UAE Central Bank fines exchange house AED 3.5M for violating anti-money laundering rules. El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos multó a la casa de cambio con AED 3.5 millones por violar las reglas contra el lavado de dinero.

The Central Bank of the UAE has fined an exchange house AED 3.5 million for not following anti-money laundering and counter-terrorism financing rules. El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos ha multado a una casa de cambio por AED 3.5 millones por no seguir las reglas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. This is part of the bank's efforts to enforce financial regulations and prevent illegal activities within the UAE's financial system. Esto forma parte de los esfuerzos del banco para hacer cumplir las regulaciones financieras y prevenir actividades ilegales dentro del sistema financiero de los Emiratos Árabes Unidos. Recent actions have included fining multiple exchange houses and bank branches for similar violations. Las acciones recientes han incluido multar a varias casas de cambio y sucursales bancarias por violaciones similares.