UAE Central Bank fines exchange house $27.8 million for anti-money laundering violations. El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos multó a la casa de cambio con 27.8 millones de dólares por violaciones contra el lavado de dinero.

The Central Bank of the UAE has fined an unnamed exchange house AED100 million ($27.8 million) for failing to comply with anti-money laundering regulations. El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos ha multado a una casa de cambio no identificada con 100 millones de AED (27.8 millones de dólares) por no cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero. This penalty, issued under federal law, aims to uphold financial integrity and combat illegal financing activities within the UAE's financial sector. Esta sanción, dictada en virtud de la ley federal, tiene por objeto mantener la integridad financiera y combatir las actividades de financiación ilegal dentro del sector financiero de los EAU. The bank has not disclosed the specific violations or the identity of the exchange house. El banco no ha revelado las violaciones específicas o la identidad de la casa de intercambio.