Indian authorities charge 19 brokerage firms with money laundering, alleging fraud linked to NSEL. Las autoridades indias acusan a 19 empresas de corretaje de lavado de dinero, alegando fraude relacionado con NSEL.

The Enforcement Directorate (ED) in India has filed charges against 19 brokerage firms and their directors for their alleged role in a money laundering scheme linked to the National Spot Exchange Limited (NSEL). La Dirección de Aplicación de la Ley (ED) de la India ha presentado cargos contra 19 empresas de corretaje y sus directores por su presunta participación en un plan de blanqueo de dinero vinculado a la National Spot Exchange Limited (NSEL). The brokers are accused of colluding with NSEL officials to mislead investors through fraudulent trading practices, leading to the attachment of properties worth Rs. Los corredores son acusados de confabular con funcionarios de NSEL para inducir a error a los inversores a través de prácticas comerciales fraudulentas, lo que conduce a la fijación de propiedades por valor de Rs. 3288.76 crore and illicit earnings of Rs. 3288.76 crore y ganancias ilícitas de Rs. 34.74 crore. 34.74 crore.