Capitec Bank fined R56.25 million for failing anti-money laundering rules in South Africa. El Capitec Bank impuso una multa de 56,25 millones de rupias por incumplir las normas contra el blanqueo de dinero en Sudáfrica.

Capitec Bank in South Africa has been fined R56.25 million for failing to follow anti-money laundering rules. El Capitec Bank de Sudáfrica ha sido multado con 56,25 millones de rupias por no cumplir las normas contra el blanqueo de dinero. The South African Reserve Bank imposed the penalty due to Capitec's inadequate customer due diligence and reporting procedures. El Banco de la Reserva de Sudáfrica impuso la multa debido a los inadecuados procedimientos de diligencia debida y presentación de informes de Capitec. Part of the fine, R10.5 million, is suspended for 36 months if Capitec complies with future regulations. Parte de la multa, R10,5 millones, se suspende por 36 meses si Capitec cumple con las regulaciones futuras. The bank has taken steps to address the compliance issues. El banco ha adoptado medidas para abordar las cuestiones de cumplimiento.