Indian agency attaches $62M in assets linked to a company in a major loan fraud investigation. La agencia india asigna $62 millones en activos vinculados a una compañía en una importante investigación de fraude de préstamos.

The Enforcement Directorate (ED) has attached properties worth Rs. La Dirección de Ejecución (ED) ha agregado propiedades por valor de Rs. 48.71 crore, including land and residential premises, of Transstroy India Ltd. (TIL) and its associates in a loan fraud case. 48.71 crore, incluidos terrenos y locales residenciales, de Transstroy India Ltd. (TIL) y sus asociados en un caso de fraude de préstamos. The company, led by former MP Rayapati Sambasiva Rao, obtained Rs. La compañía, dirigida por el ex MP Rayapati Sambasiva Rao, obtuvo Rs. 7,926 crore in loans from multiple banks, which turned into non-performing assets due to alleged irregularities. 7.926 millones de coronas en préstamos de múltiples bancos, que se convirtieron en activos no rentables debido a presuntas irregularidades. The ED is investigating potential money laundering and fund diversion. La ED está investigando el posible lavado de dinero y desvío de fondos.