AUSTRAC sues Entain for alleged anti-money laundering law breaches in Australia. AUSTRAC demanda a Entain por supuestas infracciones de la ley contra el blanqueo de dinero en Australia.

Australia's financial watchdog, AUSTRAC, has filed a lawsuit against Entain, the global betting company behind Ladbrokes and Neds in Australia, for alleged serious breaches of anti-money laundering laws. El vigilante financiero de Australia, AUSTRAC, ha presentado una demanda contra Entain, la compañía mundial de apuestas detrás de Ladbrokes y Neds en Australia, por presuntas violaciones graves de las leyes contra el blanqueo de dinero. AUSTRAC accuses Entain of failing to maintain proper checks on higher-risk customers and allowing third parties to deposit cash that could obscure criminal proceeds. AUSTRAC acusa a Entain de no mantener controles adecuados sobre los clientes de mayor riesgo y permitir que terceros depositen dinero en efectivo que podría ocultar el producto del delito. If found guilty, Entain could face a significant penalty. Si se le declara culpable, Entain podría enfrentarse a una pena significativa.