ED searches and seizes assets worth Rs 7.8 crore from Kwality Ltd.'s former promoters over fraud allegations. ED busca e incauta activos por valor de Rs 7,8 crore de los ex promotores de Kwality Ltd. por acusaciones de fraude.

The Enforcement Directorate (ED) has conducted searches and seized assets worth about Rs 7.8 crore, including Rs 1.3 crore in cash, from the former promoters of Kwality Ltd., Sanjay Dhingra and Siddhant Gupta, over alleged bank fraud and money laundering. La Dirección de Aplicación de la Ley (ED) ha llevado a cabo búsquedas y confiscado activos por valor de 7,8 crores de rupias, incluidos 1,3 crores de rupias en efectivo, de los ex promotores de Kwality Ltd., Sanjay Dhingra y Siddhant Gupta, por presunto fraude bancario y blanqueo de dinero. The case, initiated by the CBI in 2020, accuses Kwality Ltd. of falsifying accounting records to defraud banks of Rs 1,400 crore. El caso, iniciado por el CBI en 2020, acusa a Kwality Ltd. de falsificar registros contables para defraudar a bancos de Rs 1,400 crore. The ED also froze luxury vehicles and demat accounts, alleging complex money laundering through sham companies. La DE también congeló los vehículos de lujo y las cuentas de demat, alegando un complejo lavado de dinero a través de empresas falsas.