Indian official arrested for allegedly scamming tax refunds and laundering over ₹10 crore. Oficial indio detenido por supuestamente estafar reembolsos de impuestos y lavado de más de 10 crores.

The Enforcement Directorate in India has arrested Dilip B R from Bengaluru for allegedly manipulating Income Tax Returns to secure fraudulent refunds. La Dirección de Aplicación de la Ley en la India ha arrestado a Dilip B R de Bengaluru por supuestamente manipular las declaraciones de impuestos sobre la renta para obtener reembolsos fraudulentos. Dilip exploited government portals to obtain data on non-resident taxpayers, forging documents to open bank accounts and alter tax returns to increase refund amounts. Dilip aprovechó los portales gubernamentales para obtener datos sobre contribuyentes no residentes, falsificando documentos para abrir cuentas bancarias y alterar las declaraciones de impuestos para aumentar las cantidades de reembolso. He is accused of laundering over ₹10 crore into assets like gold, jewelry, and cryptocurrencies. Se le acusa de blanquear más de 10 crores en activos como oro, joyas y criptomonedas. Additionally, he is linked to bank loan fraud and identity theft, using multiple identities to obtain multiple PAN cards. Adicionalmente, está vinculado al fraude bancario y robo de identidad, utilizando múltiples identidades para obtener múltiples tarjetas PAN.