RBI mandates enhanced risk assessment for money laundering and terrorist financing by banks and regulated entities. Los mandatos de RBI mejoraron la evaluación del riesgo de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo por parte de bancos y entidades reguladas.
The Reserve Bank of India (RBI) has mandated that banks and regulated entities enhance their risk assessment practices against money laundering and terrorist financing. El Banco de Reserva de la India (RBI) ha ordenado que los bancos y las entidades reguladas mejoren sus prácticas de evaluación de riesgos contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. New guidelines require the use of comprehensive internal and external data for regular risk assessments. Las nuevas directrices requieren el uso de datos internos y externos completos para la evaluación periódica de los riesgos. The RBI emphasizes a collaborative approach beyond Anti-Money Laundering teams to identify vulnerabilities and mitigate risks effectively amid evolving financial complexities. El RBI hace hincapié en un enfoque de colaboración más allá de los equipos de lucha contra el blanqueo de dinero para identificar vulnerabilidades y mitigar riesgos de manera efectiva en medio de la evolución de las complejidades financieras.